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FULL DAY: LAVADO DE ACTIVOS, DELITOS TRIBUTARIOS E INCREMENTO PATRIMONIAL NO JUSTIFICADO 2017

  • 10 Dic

FULL DAY: LAVADO DE ACTIVOS, DELITOS TRIBUTARIOS E INCREMENTO PATRIMONIAL NO JUSTIFICADO 2017
Domingo 10
Horario: De 09:30 a 18:30 Hrs.
Total horas: 8
Docente: Luisa Graciela Ponce
Inversión Hábiles   : S/ 60.00
Inversión Terceros : S/ 120.00

Temario

CURSO: IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y SECTORES

ECONOMICOS VULNERABLES
DURACION: 8 horas

Las empresas dentro y fuera del país están sujetas a riesgos de lavado de
activos y por lo tanto a regulaciones cada vez más exigentes que demandan
una constante preparación para cumplir con la normativa y así evitar
sobrecostos por sanciones regulatorias, riesgos penales y riesgos
reputacionales. Por ello, el curso de LAVADO DE ACTIVOS, DELITO
TRIBUTARIO E INCREMENTO PATRIMONIAL, enfoca al participante en el
conocimiento de estos riesgos y como implementarlo u robustecerlo a fin de
mitigar los riesgos que conlleva este delito.
Objetivo general
Implementar y/o robustercer un sistema de prevención de lavado de activos,
alineado a la normativa vigente, mitigando así los riesgos de lavado de activos.
Constancia de Participación
Para los participantes obtienen un certificado de participación.
DIRIGIDO A
 Profesionales de organismos no gubernamentales, gerente, auditores,
peritos, jefes de control interno y demás interesados
 Profesionales del sector privado en sectores económicos.
 Consultores del sector público en sus tres niveles de gobierno.
 Profesionales de los Gobiernos regionales y locales.
PLAN DE ESTUDIOS

I. Delito del lavado de activos: Generalidades y acciones
internacionales
1. Delito de lavado de activos
2. Etapas del lavado de Activos
3. Perfil y rol del oficial de cumplimiento
4. Perjuicios del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
en los distintos ámbitos de la comunidad nacional o internacional,
con énfasis en las instituciones financieras.
5. Rol de la UIF respecto a la prevención del lavado de activos.

II. Delito Tributario e Incremento Patrimonial

1. Delito tributario – Definición
2. Ley Penal Tributaria
III. Sistema de prevención de lavado de activos.
1. Normativa de lavado de activos.
2. Identificación de factores de riesgos de lavado de activos-
implementación de un scoring.
3. Sector construcción – Lavado de Activos